Trabzon Haber
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, suç gelirlerini PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden akladıkları iddia ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda harekete geçildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
38 zanlı Çağlayan Adliyesi’nde
Sağlık kontrollerinden geçirilen 38 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirleri mercek altında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket kullanılarak paranın izinin gizlenmeye çalışıldığı, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden sistematik para transferi yapıldığı tespit edildi.
Yazılım ve bilişim personeli de şüpheliler arasında
Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı, bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldıkları belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi yakalanmıştı.
Mal varlıklarına el konuldu, TMSF kayyum atandı
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Operasyonun, İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini kapsadığı öğrenildi.
