İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama ve piyasa dolandırıcılığı şüphesiyle 7 büyük yatırım fonunun tüm işlem geçmişini incelemeye aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, finans dünyasında geniş yankı uyandıran bir soruşturma başlattı. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca yürütülen süreçte, malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları mercek altına alındı. Savcılık, soruşturma kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürlüğü’ne resmi bir talimat yazısı gönderdi.
7 KRİTİK ŞİRKETİN KAYITLARI DOSYADA
Resmi yazıda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler ve Pardus Menkul Kıymetler unvanlı şirketlere ait fonların detaylı dökümü talep edildi. Başsavcılık, bahsi geçen yatırım kuruluşlarına ait fonların 1 Ocak 2023 tarihinden SPK’nın tasfiye kararına kadar olan dönemdeki tüm verilerinin incelenmesini istedi.
GERİYE DÖNÜK YATIRIMCI HAREKETLERİ İNCELENİYOR
MKK kayıtlarından tespit edilmesi istenen bilgiler arasında; yatırımcı bazlı Türk Lirası cinsinden alım-satım değerleri, mevcut hesaplardaki katılım payı oranları ve bu payların parasal karşılıkları yer alıyor. Soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fon çıkışı yapan yatırımcıların işlem adetleri, tutarları ve güncel bakiye verilerinin ivedilikle savcılığa iletilmesi talimatı verildi.
Söz konusu verilerin incelenmesiyle birlikte, finansal sistem üzerinden yürütülen şüpheli işlemlerin ve para trafiğinin tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.
