İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon manipülasyonu ve kara para aklama soruşturması kapsamında 7 büyük portföy şirketinin tüm kayıtlarını incelemeye aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarında yankı uyandıran manipülasyon ve kara para aklama iddialarına yönelik operasyonlarını derinleştiriyor. Savcılık; Merkezi Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurumlara gönderdiği resmi yazıyla, soruşturma odağındaki 7 portföy yönetim şirketinin kuruluş tarihinden itibaren tüm finansal geçmişini, varlık hareketlerini ve yatırımcı dökümlerini mercek altına aldı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ 7 DEV PORTFÖY ŞİRKETİ
Savcılık talimatı doğrultusunda, yönettikleri fonlar aracılığıyla usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri iddia edilen yedi şirket inceleme listesine alındı. Kayıtları geriye dönük olarak taranan bu kurumlar; Pusula Portföy Yönetimi, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Portföy Yönetimi, A1 Capital Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Atlas Portföy Yönetimi olarak belirlendi.
SON ÜÇ AYIN PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Adli makamların incelemelerinde özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan son üç aylık sürece odaklanıldığı bildirildi. Bu dönemde gerçekleştirilen olağandışı hisse transferleri, yurt dışına yapılan nakit çıkışları ve grup şirketleri arasındaki varlık aktarımları tek tek tespit edilecek. SPK tarafından tasfiye edilen 131 fonda yatırımı bulunan yaklaşık 456 bin kişinin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanırken, paravan şirketler üzerinden yürütülen para trafiğinin izi sürülüyor.
Soruşturma kapsamında aralarında Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Ahmet Özcan ve Orçun Berkay Kaya’nın da bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor.
