İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük fon soruşturmasında, aralarında şirket ve fonların da bulunduğu 106 isim üzerindeki malvarlığı tedbiri kararı kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası odaklı incelemelerde yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında daha önce kısıtlama getirilen 42 gerçek kişi, 18 fon ve 46 tüzel kişiliğin malvarlığı üzerindeki tedbirlerin, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gelen son bildirimler doğrultusunda sonlandırılmasına karar verildi.
ANORMAL FİYAT HAREKETLERİ VE TRANSFERLER
Soruşturmanın odağını, bazı hisse senetlerinde gözlemlenen ve 100 kata kadar ulaşan olağan dışı fiyat artışları ile yüksek tutarlı para transferleri oluşturuyordu. Savcılık, malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi amacıyla sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını talep etmişti. Bu kapsamda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi dev yapıların mali verileri ile yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı nakit ve kripto varlık hareketleri mercek altına alınmıştı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA 51 KİŞİ TUTUKLANDI
Yürütülen hukuki süreçte aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve spor dünyasından tanınan Bülent Uygun gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Operasyonlar neticesinde tutuklananların sayısı 51’e ulaşırken, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılık ve ilgili kurumların, sermaye piyasalarındaki şüpheli nakit akışlarını ve piyasa bozucu eylemleri incelemeye devam ettiği belirtildi.
