Ankara’da yürütülen Süleymancılar operasyonunda yeni dalga: Ünlü giyim markası Armine’nin kurucusu Mehmet Dursun ve 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen “Alihan Kuriş suç örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma dördüncü aşamasına geçti. Ekipler, 20 Eylül itibarıyla 29 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Soruşturma; suç örgütü kurmak, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usulsüzlüğü gibi ağır suçlamalar üzerinden ilerliyor.
ÜNLÜ MARKANIN KURUCUSU GÖZALTINA ALINDI
Operasyonun en dikkat çekici gelişmesi, giyim sektörünün tanınmış markalarından Armine’nin kurucu ortağı iş insanı Mehmet Dursun’un gözaltına alınması oldu. Soruşturmanın daha önceki süreçlerinde Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında da çeşitli adli tedbirler uygulanmıştı. Son baskınlarla birlikte örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 23 şirkete daha kayyum atanması kararlaştırıldı.
YARDIM KOLİLERİNDE GİZLİ NAKİT SEVKİYATI
Başsavcılığın elde ettiği yeni delillere göre, suç örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki finansal hareketlerini organize ettiği saptandı. Özellikle yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit paralar gizlendiği ve bu kaynakların lojistik firmaları aracılığıyla taşındığı iddia ediliyor. Ayrıca örgütün, kayıt dışı transferlerle suç gelirlerini akladığı, taşınmaz varlıkları değerinin altında temin ettiği ve seçim süreçlerini etkilemeye yönelik finansal girişimlerde bulunduğu da dosyadaki önemli bulgular arasında yer alıyor.
SORUŞTURMADA 81 KİŞİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA
Geçtiğimiz Ağustos ayında 17 ilde başlatılan operasyon zincirinde bugüne kadar toplam 81 kişi tutuklandı. Daha önce Ayakkabı Dünyası gibi popüler markaların da adının geçtiği soruşturma kapsamında, şu ana kadar 55 şirkete ve 4 derneğe el konulurken, bu işletmelerin büyük çoğunluğu kayyum yönetimine devredildi. Dijital materyaller, mali kayıtlar ve tanık beyanları ışığında yürütülen çok yönlü incelemeler devam ediyor.
