İstanbul merkezli yürütülen büyük fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü daha tutuklandı. Operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 65’e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından koordine edilen dev operasyonda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sermaye piyasalarındaki şüpheli hareketlilik ve finansal transferler nedeniyle başlatılan incelemelerde, adliyeye sevk edilen zanlılar hakkında mahkeme kararını verdi.
DÖRT ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan ve aralarında bankacılık ile faktoring sektöründen isimlerin de yer aldığı 13 kişi, işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerden 4’ünün tutuklanmasına hükmetti. Diğer 9 şüpheli hakkında ise ev hapsi ve adli kontrol gibi çeşitli adli tedbirlerin uygulanmasına karar verildi.
DEV ŞİRKETLER VE YÖNETİCİLER MERCEK ALTINDA
MASAK verileriyle derinleştirilen soruşturmada; Tera Yatırım, Pusula Finans Holding ve Hedef Holding gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin mali faaliyetleri inceleniyor. Daha önce ekonomi dünyasının yakından tanıdığı isimlerin tutuklandığı dosyada, şirketlerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para çıkışları ve kripto varlık transferleri tek tek takip ediliyor.
Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemler ve para aklama iddialarına yönelik devam eden adli süreçte, toplam tutuklu sayısı 65’e ulaştı. Savcılık, şirketlerin tüm yöneticilerinin ham mali verilerini ve para giriş-çıkışlarını detaylı incelemeye devam ediyor.
