İstanbul’daki dev fon soruşturmasında, şirket yöneticilerinin ödemeler durmadan hemen önce İsviçre’ye 4 milyar liradan fazla para aktardığı saptandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında, mali suçları araştırma ekiplerinin incelemeleri yeni boyutlar kazandı. MASAK verilerine dayanan incelemelerde; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi kurumların yöneticilerine ait mali trafik mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında, yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği kripto varlık hareketleri ve yurt dışı transferleri detaylıca analiz edildi.
İSVİÇRE HESAPLARINA MİLYARLIK SEVKIYAT
Mali incelemelerin odak noktasını, Pusula Holding yöneticilerinin İsviçre merkezli Edmond de Rothschild Bankası’na yaptığı yüklü transferler oluşturdu. Rapora göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2,8 milyar lira tutarında bir gönderim gerçekleştirdi. Aynı banka üzerinden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da 24 Ağustos 2026’da 1,1 milyar liranın üzerinde bir transfer yaptığı belirlendi. İki ismin toplam transfer tutarı 4 milyar 87 milyon lirayı buldu.
TEMERRÜT ÖNCESİ KRİTİK ZAMANLAMA
Soruşturmada dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise para transferlerinin zamanlaması oldu. Söz konusu milyarlık hareketliliğin, fon ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden hemen önce yapıldığı saptandı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Katılımevim ve Gündoğdu Gıda hisselerindeki işlemler nedeniyle ilgili yöneticilere daha önce iki yıl süreli işlem yasağı getirdiği ve suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı.
Operasyon süreci kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı alındı. Son olarak aralarında Serdar Turhan, Emre Tezmen, Emre Alkin ve Kerem Alkin’in de bulunduğu üst düzey yöneticilerin gözaltına alınmasıyla soruşturmanın mali ayağındaki işlemler derinleşti.
