İstanbul’da yürütülen büyük soruşturmada Melisa Sandal’ın mal varlığı donduruldu, 11 milyar liralık para hareketi incelemeye alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı dosya derinleşiyor. Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melisa Sandal hakkında ciddi yaptırımlar uygulandı. Sandal’a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, sahip olduğu tüm mal varlıklarına da tedbir kararı konuldu.
11 MİLYAR LİRALIK ŞÜPHELİ NAKİT ÇIKIŞI
Emniyet ve savcılık birimlerinin yaptığı incelemelerde, Melisa Sandal’ın tasfiye süreci tamamlanan fonlardan toplamda 11 milyar 126 milyon 528 bin TL tutarında nakit çektiği belirlendi. Bu devasa işlem, sermaye piyasalarındaki şüpheli hareketlilikle ilişkilendirilerek soruşturmanın odağına yerleştirildi. Savcılık, söz konusu tutarın transferine ilişkin bağlantıları araştırmaya devam ediyor.
106 KURULUŞ VE ŞAHIS LİSTEYE ALINDI
Soruşturma sadece bireysel isimlerle sınırlı kalmadı. Başsavcılık; 46 şirket, 18 fon ve 42 şahsı kapsayan toplam 106 odak hakkında mal varlığı tedbiri uygulanmasını istedi. Bazı hisse senetlerinde görülen yaklaşık 100 katlık fiyat artışlarının normal olmadığı, fonlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle piyasanın manipüle edildiği değerlendiriliyor. Savcılık ayrıca şüphelilerin eş ve çocuklarına ait taşınmazların, deniz ve hava araçlarının da tespit edilerek dondurulmasını talep etti.
DEV ŞİRKETLERDE TUTUKLAMA DALGASI
Operasyon kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım ve Hedef Holding gibi yapıların yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri kripto ve nakit transferleri mercek altına alındı. Aralarında Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding’in üst düzey yöneticileri ile iş dünyasından tanınmış isimlerin bulunduğu toplam 51 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan isimlerin yanı sıra diğer şüphelilere yönelik adli işlemler sürüyor.
Sermaye piyasalarındaki olağan dışı hareketlerin ve yüksek tutarlı para transferlerinin engellenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın, yeni bulgularla genişlemesi bekleniyor.
