Trabzon Haber
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 72 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen soruşturmada, sadece şirket üst yönetiminin değil; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri çalışanları, risk yönetimi personeli, yazılım geliştiriciler ve muhasebe yöneticilerinin de örgütsel yapıya dahil olduğuna dair güçlü bulgulara ulaşıldı.
Mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suçtan kaynaklanan gelirleri finansal sisteme dahil etmek amacıyla kullanıldığı tespit edildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırladığı raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan, alarm üretilmesine rağmen engellenmeyen yüksek tutarlı işlemler dikkat çekti. Bu işlemlerin “gerçek ticari faaliyet” değil, para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı belirlendi.
Ayrıca, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu gelirlerin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığı incelemeye alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmasına ve 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. İki şüpheli hakkında adli kontrol uygulanırken, yurt dışında oldukları belirlenen iki kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
