Almanya genelinde 7 eyalette düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, devasa bir kara para aklama ağı çökertildi ve 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Alman polisi ve gümrük birimleri, yedi farklı eyalette başkaları adına kara para akladığından şüphelenilen organize bir gruba yönelik büyük bir baskın gerçekleştirdi. Toplamda 30’dan fazla noktaya düzenlenen operasyonlarda, aralarında 72 yaşında bir kadının da bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.
OPERASYONUN MERKEZİNDE 72 YAŞINDAKİ KADIN VAR
Stuttgart Başsavcılığı ve Gümrük Soruşturma Dairesi koordinesinde yürütülen operasyona, ülke genelinde yaklaşık 300 görevli katıldı. Baden-Württemberg, Kuzey Ren-Vestfalya, Hamburg ve Aşağı Saksonya gibi eyaletleri kapsayan baskınlarda, suç ağının elebaşı olduğu iddia edilen 72 yaşındaki kadının sahte kimliklerle ülke çapında bir sistem kurduğu belirlendi. Yakalanan diğer üç şüphelinin ise Stuttgart, Hamburg ve Lippe bölgelerinde gözaltına alındığı ve haklarındaki tutuklama kararlarının işleme konulduğu açıklandı.
PARAVAN ŞİRKETLER VE UYUŞTURUCU ŞÜPHESİ
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüphelilerin, yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda banka hesabı ile paravan şirketleri kullanarak karmaşık bir mekanizma oluşturdukları ifade ediliyor. Dolandırıcılık suçlarından elde edilen yüz binlerce avronun bu sistem üzerinden aklandığı belirtilirken, suç örgütünün uyuşturucu sevkiyatlarına lojistik destek sağlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca, şahısların sahte faturalar düzenleyerek kayıt dışı çalışmaya olanak sağladıkları da iddialar arasında yer alıyor.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlılara yönelik incelemelerin ve suç organizasyonunun tüm bağlantılarının deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
