Hedef Yatırım Bankası’nın İsviçre’ye transfer etmek istediği 2 milyar liralık işlem, karşılığı bulunamadığı gerekçesiyle MASAK tarafından durduruldu.
Yürütülen kapsamlı fon soruşturması sürecinde mali piyasalarda hareketli dakikalar yaşandı. Hedef Yatırım Bankası üzerinden yurt dışına aktarılmaya çalışılan milyarlarca liralık kaynak, denetim mekanizmalarının radarına takılarak engellendi.
ŞÜPHELİ SWAP İŞLEMİ RADARA GİRDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan incelemelerde, bankanın İsviçre merkezli Swissquote kuruluşuna 2 milyar TL göndermek için girişimde bulunduğu belirlendi. “Swap” işlemi olarak beyan edilen bu transfere karşılık olarak 40,9 milyon dolarlık bir tutar gösterildi. Ancak uzmanların yaptığı kontrollerde, teminat olarak sunulan bu döviz miktarının henüz hesaplarda bulunmadığı ve sadece ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı ortaya çıktı.
MASAK TRANSFERE GEÇİT VERMEDİ
Karşılığı olmayan bir teminat üzerinden gerçekleştirilmek istenen yüksek tutarlı para hareketi, MASAK tarafından riskli bulunarak bloke edildi. Böylece İsviçre’ye gönderilmesi planlanan 2 milyar TL’lik transferin önüne geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hedef Holding’in yanı sıra Pusula Finans Holding, Tera Yatırım ve Bulls Yatırım gibi şirketler ile bu kuruluşların yöneticilerinin mali faaliyetleri mercek altına alınmaya devam ediyor.
