Sermaye piyasalarındaki devasa manipülasyon ve kara para aklama soruşturması derinleşiyor. Son gözaltılarla birlikte tutuklu sayısı 45’e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı finans operasyonunda adli süreç hız kazandı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemler, fon manipülasyonları ve kayıt dışı para trafiğine yönelik soruşturmada, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan yeni şüphelilerin de tutuklanmasıyla sayı 45’e ulaştı.
FİNANS DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ HEDEFTE
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım, Pusula Portföy ve Doğa Sigorta gibi sektörün tanınmış kurumlarının üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu başkanları mercek altına alındı. Nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma ve piyasa dolandırıcılığı gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan şüphelilerin, yüksek kâr vaat eden “özel ve kapalı fon” kurgusuyla milyarlarca lira topladığı iddia ediliyor. Emre Tezmen, Nihat Kırmızı, Kerem Alkin ve Muhammed Yarız gibi isimlerin ardından son dalgada Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı ve Feryal Köker’in de aralarında bulunduğu 8 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MASAK RAPORLARI VE KARA PARA TRAFİĞİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, elde edilen haksız kazançların karmaşık yöntemlerle aklandığını ortaya koydu. Kripto varlık borsalarından off-shore hesaplara kadar uzanan geniş bir ağ üzerinden yürütülen transferlerin, paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme dahil edilmeye çalışıldığı saptandı. Soruşturmanın bu aşamasında, para trafiğine aracılık eden alt kademe yöneticiler ve paravan şirket yetkilileri de tek tek deşifre edildi.
SPK’DAN TASFİYE VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Piyasa dengelerini korumak amacıyla harekete geçen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu işleme kapatarak tarihi bir tasfiye süreci başlattı. Yaklaşık 455 bin yatırımcıyı etkileyen bu süreç devam ederken, adli makamlar suçtan elde edildiği değerlendirilen lüks araçlara, gayrimenkullere ve banka hesaplarına el koydu. Dijital materyallerin incelenmesinin ardından yeni operasyonların yapılması bekleniyor.
