İstanbul merkezli uluslararası Forex dolandırıcılığının perde arkası aralandı. İsrailli yöneticiler, kripto para trafiği ve elden ödenen maaşlarla kurulan dev suç ağı deşifre edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, dünya genelini hedef alan bir forex dolandırıcılığı ağının tüm detaylarını gün yüzüne çıkardı. Şüpheli ifadelerine yansıyan bilgiler; şirketlerin resmi sahiplerinin kağıt üzerinde farklı göründüğünü, ancak perde arkasında İsrail bağlantılı isimlerin operasyonu yönettiğini kanıtladı. CRM sistemleri üzerinden dağıtılan çalıntı müşteri verileriyle Avrupa ve Asya ülkelerindeki yatırımcıların büyük bir tuzağa çekildiği belirlendi.
KASALARLA GELEN NAKİT VE TÜRKÇE KONUŞMA YASAĞI
Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, şirket içerisinde katı kurallar uygulanıyordu. Çalışanların mutfak alanı dışında Türkçe konuşmasının yasak olduğu, hedeflenen yabancı yatırımcıları ikna etmek için çok dilli bir yapı kurulduğu anlatıldı. Şirket içi finans trafiği ise banka kayıtlarından kaçırılarak yönetiliyordu. İsrailli patronun özel şoförünün, lüks araçlar ve kasalar içerisinde ofise yüklü miktarda nakit getirerek personelin maaşlarını elden dağıttığı iddialar arasında yer aldı.
BASKIN PANİĞİ VE KRİPTO PARA İLE AKLAMA
Benzer faaliyet yürüten başka bir çağrı merkezine yapılan polis operasyonu, örgüt yönetiminde büyük bir paniğe neden oldu. Çalışan sayısının hızla düşürüldüğü ve ofislerin boşaltılarak farklı bölgelere taşındığı tespit edildi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna bağlantılı soğuk cüzdanlar üzerinden aklandığı ortaya çıktı. Özellikle bir yatırımcının 200 bin avro kaybetmesinin ardından yöneticilerin mağdurla dalga geçtiği ve bu durumun dijital kayıtlara yansıdığı görüldü.
Adli bilişim incelemelerinde ele geçirilen belgeler, Hintçe’den Arapça’ya kadar farklı dillerde hizmet veren ekiplerin milyonlarca dolarlık net yatırım performanslarını gözler önüne serdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporları ve dijital materyaller ışığında, uluslararası suç ağının finansal yapısını ve hiyerarşik bağlarını çözmek için soruşturmayı derinleştiriyor.
