Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK tarafından hazırlanan yeni düzenlemeyle finansal işlem limitleri yükseltilirken, yaptırım listelerine müdahale süreci hızlandırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele stratejisini güçlendiren yeni kararlar aldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren bu düzenlemelerle, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadele kapsamında atılacak adımlar genişletildi.
YAPTIRIM LİSTELERİNE ANLIK TAKİP VE MÜDAHALE
Yeni uygulama çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yaptırım listesinde yer alan şahıs ve organizasyonlarla bağlantılı finansal hareketlere çok daha hızlı müdahale edilecek. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gelen kısıtlama bilgileri, doğrudan MASAK’ın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Başta bankalar olmak üzere tüm finansal kuruluşlar, bu listedeki isimlerin gerçekleştirmeye çalıştığı işlemleri gecikmeksizin MASAK’a raporlayacak ve gerekli güvenlik tedbirlerini uygulayacak.
PARASAL BİLDİRİM SINIRLARI GÜNCELLENDİ
MASAK tarafından yapılan bir diğer önemli değişiklik ise finansal işlemlerdeki bildirim ve işlem limitlerinde oldu. Güncel ekonomik koşullar doğrultusunda, daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlem sınırları 20 bin liraya, 25 bin liralık limitler ise 50 bin liraya yükseltildi. Bu artışla birlikte finansal sistemdeki operasyonel süreçlerin güncellenmesi hedefleniyor.
DİĞER İŞLEM BASAMAKLARINDA YENİ RAKAMLAR
Düzenleme kapsamında farklı kategorilerdeki parasal sınır değerlerinde de artışa gidildi. Buna göre 2 bin 750 lira olan bildirim sınırı 5 bin 500 liraya, bazı özel bildirimlerde kullanılan 1.000 liralık tutar ise 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Ayrıca mevzuatta 2 bin 750 lira olarak tanımlanan bir diğer sınır ise yeni dönemde 6 bin 500 lira olarak uygulanmaya başlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararlar, hem uluslararası yaptırım standartlarına uyumu hızlandırmayı hem de bankacılık sistemindeki işlem limitlerini güncel seviyelere çekmeyi amaçlıyor.
