İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında şüphelilerin yurt içi ve yurt dışı banka hesaplarındaki hisse hareketlerini takibe aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir inceleme başlattı. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini başka hesaplara ve yurt dışındaki banka veya aracı kurumlara aktardıkları yönündeki tespitler üzerine, ilgili kurumlara kapsamlı inceleme talimatı gönderildi.
HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Soruşturma dahilinde Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki tüm hareketlerin ortaya çıkarılması istendi. SPK’nın fonlara yönelik tasfiye süreçleri öncesinde, şüphelilerin hisse senetlerini virman yoluyla başka hesaplara geçirdikleri belirlendi.
YURT DIŞI TRANSFERLERİ DOSYAYA GİRECEK
Savcılık, Ocak 2025’ten itibaren gerçekleştirilen tüm işlemlerin dökümünü talep etti. Bu kapsamda hisse senetlerinin miktarları, transfer talimatları ve yabancı bankalara gönderilen varlıkların tüm kayıtları incelenecek. Yurt dışına yapılan aktarımların hangi tarihte ve hangi talimatla gerçekleştirildiği bilgisi, soruşturma dosyasına dahil edilecek.
Türkiye Bankalar Birliği ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilen 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere sonucunda gelecek veriler, mal varlığı tedbirleri ve soruşturma kapsamındaki diğer işlemlere esas teşkil edecek. Gelen raporlar doğrultusunda, yurt dışına çıkarılan varlıkların boyutu ve kimlere aktarıldığı netlik kazanacak.
