İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon ödemelerinde yaşanan krizin ardından milyarlarca liranın offshore hesaplara aktarıldığı iddialarını mercek altına aldı.
Pusula ve Tera Portföy ekseninde yürütülen soruşturma, sınırları aşarak İsviçre’den Virjin Adaları’na kadar uzanan devasa bir para trafiğini ortaya çıkardı. Savcılık, fonların temerrüde düşmesinden hemen önce gerçekleşen şüpheli transferlerin izini sürerken; Londra, Dubai, Lüksemburg ve Seyşeller hattındaki finansal hareketlilik incelemenin ana odağını oluşturuyor.
AVRUPA VE OFFSHORE HATTINDA MİLYARLIK TRANSFER İDDİASI
Soruşturma dosyasına giren yeni belgelere göre, Pusula Portföy ve Pusula Holding yöneticileri Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’ın, fon ödemelerinde sorun yaşanmaya başladığı 15-16 Eylül 2026 tarihinden önce yurt dışına milyarlarca liralık virman yaptığı öne sürülüyor. Bu transferlerin bir kısmının Lüksemburg merkezli finans kuruluşlarına aktarıldığı, bir kısmının ise Bahreyn ve Seyşeller bağlantılı profesyonel yöneticilerin talimatlarıyla farklı hesaplara yönlendirildiği iddia ediliyor. Ayrıca, soruşturmanın şüphelilerinden Şaban Serkan İlaldı’nın da Londra merkezli şirketi üzerinden yurt dışı hesaplarına aktarım yaptığı değerlendiriliyor.
TERA PORTFÖY VE VİRJİN ADALARI BAĞLANTISI İNCELENİYOR
Soruşturmanın bir diğer önemli ayağını ise Tera Portföy’ün yurt dışı iştirakleri oluşturuyor. İngiltere merkezli Gildencrest Capital’in, isim değişikliğinin ardından işlem hacminde ve kârlılığında yaşanan olağanüstü artış savcılık tarafından şüpheli bulundu. Şirketin ana hissedarının Virjin Adaları’nda kayıtlı olduğu ve temettü ödemeleri adı altında bölgeye yüklü miktarda kaynak aktarıldığı ileri sürülüyor. Gildencrest yönetimi fonlarla ticari bağları olmadığını savunsa da soruşturma kapsamında Dubai ve Londra hattındaki tüm bağlantılar titizlikle inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsviçre ve Lüksemburg gibi merkezlerden offshore bölgelerine kaydırıldığı iddia edilen paraların tam miktarını tespit etmek ve bu kaynakların Türkiye’ye iadesini sağlamak amacıyla uluslararası çapta çalışmalarına devam ediyor.
