Uşak merkezli dev operasyonda, yasa dışı bahis gelirlerini bağış adı altında aklayan şebeke çökertildi; 5,1 milyar liralık para trafiği saptandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis dünyasının kara para aklama yöntemleri gün yüzüne çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, suç gelirlerinin dernek ve şirketler üzerinden sisteme sokulduğu belirlenirken, 4 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
5 MİLYAR LİRALIK DEVASA PARA TRAFİĞİ
MASAK ve jandarma ekiplerinin 2021-2026 yıllarını kapsayan incelemelerinde, şüpheli hesaplarda yaklaşık 860 bin işlem gerçekleştirildiği görüldü. Toplamda 5 milyar 114 milyon liralık hacme ulaşan bu trafiğin, 175 milyon lirasının doğrudan yasa dışı bahis parası olduğu ve aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Suç şebekesinin, dijital paneller üzerinden transferleri yönettiği ve paraları bölerek farklı hesaplara dağıttığı saptandı.
BAĞIŞ ADI ALTINDA YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLER
İncelemelerde, 153,7 milyon liralık tutarın bağış açıklamasıyla transfer edildiği ortaya çıktı. Normal yardım faaliyetlerinde ortalama 1.640 lira olan işlem tutarının, bu şüpheli hesaplarda 108 bin liraya kadar yükselmesi dikkat çekti. Ayrıca para gönderen 404 kişiden 363’ünün daha önce yasa dışı bahis kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Öte yandan bir şirketin gelirlerinin yüzde 92’sinin tek bir kaynaktan geldiği ve canlı hayvan alımı bahanesiyle milyonlarca liranın dolaştırıldığı belirlendi.
POLİS MEMURUNUN HESABINDA MİLYONLARLIK HAREKETLİLİK
Soruşturmanın en çarpıcı detaylarından biri ise Ankara’da görevli bir polis memurunun banka hesapları oldu. M.Ş. isimli memurun hesaplarında bir yıl içinde 135 milyon liralık devirdaim yaşandığı belirlendi. Herhangi bir resmi izni olmamasına rağmen yardım toplama gerekçesiyle açıklanan bu işlemlerin, aslında suç gelirlerini gizleme amacı taşıdığı değerlendirildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE EL KOYMA KARARI
Uşak, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 333 milyon liradan fazla nakit para dondurulurken; yaklaşık 184 milyon lira değerindeki taşınmaz, araç ve dijital materyale el konuldu. Suç örgütünün finansal ayağını oluşturan 4 şirketin yönetimi ise yargı kararıyla TMSF’ye devredildi.
