Adalet Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar liralık şüpheli para transferinin MASAK tarafından durdurulduğunu açıkladı.
Ankara’da yürütülen bir fon soruşturması, bankacılık sektöründe dev bir mali hareketliliği gün yüzüne çıkardı. Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen yüklü miktardaki transfer girişimi, denetleyici kurumların radarına takıldı.
İSVİÇRE MERKEZLİ FİRMAYA DEV TRANSFER GİRİŞİMİ
Yapılan incelemelerde, Hedef Holding bünyesinde yer alan Hedef Yatırım Bankası’nın, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swiss”e’nin Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermeye çalıştığı belirlendi. Yaklaşık 40,9 milyon dolara tekabül eden bu işlemin detayları, ilgili kurumlar tarafından mercek altına alındı.
SWAP İŞLEMİNDEKİ TAAHHÜT ENGELİ
Söz konusu transferin başlangıçta bir “swap işlemi” olarak bildirildiği ifade edildi. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz banka hesaplarına geçmediği saptandı. Paranın yalnızca ileri tarihli bir taahhüt olduğunun anlaşılması üzerine, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) devreye girerek 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi.
Adalet Bakanlığı, fon soruşturması dahilinde tespit edilen bu yeni mali hareketliliğe karşı yasal sürecin takip edildiğini bildirdi.
