Hazine ve Maliye Bakanlığı, Birleşmiş Milletler tarafından kara listeye alınan kişi ve grupların finansal hamleleri için bildirim zorunluluğu getirdi.
MASAK
MASAK, anonim kartlarda nakit çekimini yasaklayarak aylık limitleri güncelledi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni dönem resmen başladı.
Adalet Bakanlığı, fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası’nın 2 milyar liralık şüpheli para transferinin MASAK tarafından durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında dört dev şirketin yöneticileri ve yakınlarının 2024’ten bugüne tüm mali hareketlerini incelemeye aldı.