İstanbul Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında dört dev şirketin yöneticileri ve yakınlarının 2024’ten bugüne tüm mali hareketlerini incelemeye aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemelerin boyutu genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihli talimatıyla dört büyük holding ve yatırım şirketinin üst düzey yetkililerine yönelik kapsamlı bir veri araştırması başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) talep edilen verilerle, şüpheli görülen para trafiğinin detayları gün yüzüne çıkarılacak.
DÖRT DEV ŞİRKET VE YÖNETİCİLERİ TAKİPTE
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt iştirakleri inceleme altına alındı. Savcılık, söz konusu şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesini ve 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri tüm finansal işlemlerin raporlanmasını istedi. İnceleme süreci, yurt dışına yapılan nakit transferleri ile kripto varlık hareketlerini de kapsıyor.
BİRİNCİ DERECE YAKINLAR VE KRİPTO VARLIKLAR MERCEK ALTINDA
Mali takibin kapsamı yalnızca yöneticilerle sınırlı tutulmadı; bu kişilerin birinci derece yakınlarının da tüm para ve kripto varlık hareketleri mercek altına alındı. MASAK üzerinden yürütülecek çalışmada, yakınlar aracılığıyla yurt dışına herhangi bir varlık aktarımı yapılıp yapılmadığı titizlikle araştırılacak. Yöneticilere ait tüm hesap giriş ve çıkışlarının ham veri şeklinde savcılığa iletilmesi yönünde talimat verildi.
Gizlilik kararı bulunan 2026/149004 numaralı soruşturma dosyası kapsamında, işlemlerin ivedilikle tamamlanması bekleniyor. Elde edilecek veriler, şirket yöneticileri ve yakınlarının yurt içi ile yurt dışındaki mali faaliyetlerinin suç unsuru taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla değerlendirilecek.
